Bà trùm Huỳnh Thị Kim Oanh đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng thế nào?

Ngày 18/2, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Kim Oanh (SN 1985, ở TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương); Lê Lý Thành (SN 1988, ở Đồng Tháp); Đào Trọng Quân (SN 1992, ở Thái Bình) để điều tra làm rõ các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán tài khoản ngân hàng, sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Đường dây trên do Huỳnh Thị Kim Oanh, đối tượng từng có 02 tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức cầm đầu.

Theo điều tra, Oanh câu kết với Lê Lý Thành và Lê Văn Mười (SN 1983, ở Kiên Giang - đang củng cố hồ sơ để xử lý), sử dụng giấy tờ tùy thân giả để thuê người thành lập các "công ty ma" và đăng ký mở tài khoản ngân hàng.

Thông tin trên TNO cho biết, nhóm của Oanh câu kết với các nghi phạm lừa đảo ở Campuchia giả danh công an, ngân hàng, điện lực… gọi điện và nhắn tin cho các nạn nhân truy cập vào các đường link giả mạo để đánh cắp thông tin tài khoản, mật khẩu sau đó lấy hết tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Ngoài ra, các đối tượng còn dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư mua bán hàng trên mạng xã hội, đầu tư ngoại hối, đầu tư chứng khoán trên sàn; mạo danh nhân viên của các tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng để dụ dỗ đầu tư USD và bất động sản của tập đoàn đa quốc gia tại nước ngoài...

Ban Chuyên án đã xác định đối tượng Đào Trọng Quân chính là đối tượng móc nối, cấu kết, đặt vấn đề với đối tượng Oanh mở tài khoản ngân hàng công ty với giá từ 5- 6 triệu đồng trên một tài khoản ngân hàng.

Quân là người móc nối với Oanh để mở tài khoản và rút tiền từ tài khoản ngân hàng bị khóa (là tài khoản chiếm đoạt được của các nạn nhân, bị khóa do nhập sai mật khẩu nhiều lần).

Khi tài khoản ngân hàng bị khóa nếu rút được tiền thì Oanh được đối tượng Quân trả công thêm cho 0.2% trên tổng số tiền rút được và 10% cho đối tượng đứng tên Giám đốc trực tiếp rút được.

Sau khi có các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, các đối tượng sẽ đem bán lại cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng cho hoạt động lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Bước đầu, Ban Chuyên án xác định nhóm của đối tượng Oanh đã thành lập và sử dụng 25 pháp nhân công ty với trên 100 tài khoản ngân hàng được sử dụng vào hoạt động lừa đảo với số tiền chiếm đoạt khoảng trên 100 tỷ đồng của hơn 200 bị hại trên cả nước.

Qua khám xét nơi ở các các nghi phạm, công an thu giữ 15 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 25 con dấu, 10 giấy chứng nhận mẫu dấu, 8 điện thoại và máy tính xách tay… dùng để lừa đảo.