Vụ đánh bạc 64.000 tỉ đồng: Đường dây "ông trùm" giao dịch tới 2.500 tỉ đồng/tháng

Ngày 29-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cùng lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an vừa bắt Trương Ngọc Tú (37 tuổi, trú quận Long Biên) và 15 nghi phạm để làm rõ các hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Cảnh sát kiểm tra, thu giữ nhiều máy tính, thiết bị, tài liệu ở đường dây đánh bạc - Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, năm 2018, Tú cùng Trần Hữu Hùng (33 tuổi), Nguyễn Văn Toàn (25 tuổi), Khuất Vinh Quang (27 tuổi), Nguyễn Ngọc Trung (40 tuổi) và Nguyễn Trọng Tuấn (43 tuổi) cùng nhau góp vốn mua tài khoản admin (quản lý) từ máy chủ của trò chơi nổ hũ ở nước ngoài để kinh doanh cá cược.

Sau khi được cấp tài khoản, nhóm của Tú tung nhiều quảng cáo trên mạng xã hội nhằm thu hút thành viên. Họ đặt phần mềm trên GooglePlay và Appstore để người dùng điện thoại tải game bài nổ hũ về chơi. Ngoài ra, người chơi cũng có thể tham gia cá cược trên máy tính.

Để tham gia cá cược, con bạc phải đăng ký tài khoản trên hệ thống nổ hũ, đây là game bài mô phỏng các trò chơi đặt cược như đánh bài, xóc đĩa, bầu cua. Sau khi đăng ký, người chơi nạp tiền mặt để đổi điểm, nếu thắng được điểm, họ có thể đổi lấy tiền mặt ở các đại lý.

Theo chỉ đạo của Tú và nhóm tổ chức, đường dây đánh bạc lập ra 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2 để thực hiện việc giao dịch nộp và đổi tiền cho người chơi. Trong đó, Tú cùng đồng bọn trực tiếp quản lý 4 đại lý cấp 1, đặt tại Hà Nội.

Để giao dịch, đường dây phi pháp này mở hàng loạt tài khoản tại một số ngân hàng. Tại các đại lý, Tú cùng nhóm người trên thuê người thân giám sát, quản lý việc giao dịch tiền và lập trình kỹ thuật.

Trong số kỹ thuật viên, Lương Hải Đăng được Tú thuê làm quản trị hệ thống và phụ trách theo dõi các giao dịch, tài khoản người chơi. Đăng và nhóm làm thuê được Tú trả lương hàng ngàn USD mỗi tháng.

Qua trích xuất dữ liệu máy tính, cảnh sát phát hiện chỉ trong tháng 5, có khoảng 2 triệu người chơi đã đăng ký tài khoản và nộp vào hệ thống gần 8.000 tỉ đồng để tham gia cá cược. Đáng chú ý, kết quả giao dịch trong 4 ngày cuối (19 đến 22-5) đã ghi nhận số tiền giao dịch lên tới 120 tỉ đồng. Lượng tiền giao dịch trung bình mỗi tháng là khoảng 2.500 tỉ đồng.

Kết quả điều tra cũng cho thấy từ năm 2018, tổng số tiền giao dịch phi pháp liên quan đường dây này khoảng 64.000 tỉ đồng. Trong đó, nhóm nhà cái thu lời bất chính hơn 77 tỉ đồng.