Với thủ đoạn lấy lý do "xử phạt lỗi pô nổ, không gương", nhóm tội phạm đã chiếm đoạt tiền mặt và ép nạn nhân mở app ngân hàng để chuyển sạch số dư rồi tẩu thoát nhanh chóng.
Để giấu doanh thu thật, giám đốc công ty vàng bạc này chỉ đạo nhân viên hướng dẫn khách hàng chuyển tiền mua vàng vào các tài khoản cá nhân, tổng hơn 1.300 tỷ đồng.
Hai đối tượng Phạm Nguyễn D. và Nguyễn Công Đ. được xác định là cầm đầu đường dây vận hành loạt website phát sóng bóng đá lậu như Xôi Lạc TV, với dòng tiền giao dịch gần 1.000 tỷ đồng, vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố.
Ngày 5-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Khai (sinh năm 1967, trú tại ấp An Ninh, xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.