Thông tin mới nhất về vụ lừa đảo kỳ nghỉ du lịch, chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng

Ngày 18/6, Công an TP Hà Nội đã gửi giấy mời tới các cơ quan báo chí tham dự Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường trên địa bàn.

Theo thông báo, hội nghị sẽ được tổ chức vào sáng ngày 19/6. Tại hội nghị, Công an TP Hà Nội sẽ thông tin về hai vụ án lớn, gồm: Vụ buôn lậu thực phẩm số lượng lớn xảy ra trên địa bàn thành phố và Một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.

Trước đó, ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty kinh doanh thẻ sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố 187 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng của gần 500 bị hại.

Cùng thời điểm, tại TP Hồ Chí Minh, sau quá trình xác minh, điều tra, sáng 17/6, Công an TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt khám xét và bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng chủ yếu thực hiện hai hình thức lừa đảo gồm: bán kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong khi thực tế không thực hiện việc chuyển nhượng cho khách hàng.

Chiêu trò bán kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền

Các đối tượng thành lập công ty kinh doanh sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch", lợi dụng tâm lý thích nhận quà tặng của người dân để tiếp cận khách hàng.

Chúng gọi điện mời tham dự hội nghị, hội thảo với lời hứa tặng voucher du lịch miễn phí tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn 4 sao; cam kết không phải mua hàng, không cần mang tiền mặt mà chỉ cần căn cước công dân để xác nhận thông tin.

Khi khách đến theo lịch hẹn, nhân viên sẽ giới thiệu các gói "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" có giá từ khoảng 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng, tùy thời gian nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng từ 5 đến 40 năm.

Nhân viên tư vấn liên tục đưa ra các chương trình giảm giá sâu nếu khách ký hợp đồng hoặc đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời hứa hẹn khả năng sinh lời cao thông qua việc cho thuê hoặc chuyển nhượng kỳ nghỉ trong tương lai.

Tuy nhiên, những cam kết này chỉ được trao đổi bằng lời nói, không được thể hiện trong hợp đồng hay bất kỳ văn bản pháp lý nào. Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng như đã được quảng cáo. Khi khách yêu cầu hỗ trợ, các công ty thường tìm cách trì hoãn hoặc từ chối thực hiện.

Dựng kịch bản chuyển nhượng để tiếp tục lừa đảo

Nắm bắt nhu cầu bán lại hợp đồng của nhiều khách hàng gặp khó khăn tài chính, các đối tượng từng làm nhân viên bán kỳ nghỉ đã thu thập hoặc mua dữ liệu khách hàng, sau đó thành lập các công ty môi giới cho thuê, sang nhượng kỳ nghỉ.

Các công ty này xây dựng đội ngũ kinh doanh chuyên gọi điện tiếp cận khách hàng theo kịch bản có sẵn, hứa hẹn tìm được đối tác thuê hoặc mua lại hợp đồng với giá rất cao. Để kích thích nhân viên, các công ty chi trả hoa hồng từ 2% đến 12% phí môi giới.

Khi tiếp cận khách hàng, nhân viên thường sử dụng tên giả, số điện thoại "sim rác", đưa ra thông tin không có thật về việc liên kết với các đơn vị sở hữu kỳ nghỉ. Nhiều trường hợp đưa ra mức lợi nhuận phi thực tế như hợp đồng trị giá 200 triệu đồng nhưng cam kết khách có thể thu về từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng, thậm chí 10 tỷ đồng sau khi chuyển nhượng.

Sau khi tạo được niềm tin, các đối tượng yêu cầu khách nộp tiền đặt cọc, phí đảm bảo giao dịch, phí nâng cấp dịch vụ hoặc buộc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới với lý do đây là điều kiện để hoàn tất việc chuyển nhượng.

Theo cơ quan điều tra, nhân viên thường cam kết thời gian thực hiện giao dịch chỉ từ một đến một tháng rưỡi. Tuy nhiên, trong hợp đồng môi giới lại quy định thời hạn thực hiện lên tới 10 năm nhằm gây khó khăn cho khách hàng khi muốn hủy hợp đồng hoặc yêu cầu bồi thường.

Các đối tượng thường xuyên thay đổi tên doanh nghiệp hoặc thành lập công ty mới nhằm né tránh khách hàng khiếu nại, tố giác, đồng thời tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mới.

Hoạt động phạm tội được tổ chức bài bản, có sự phân công vai trò cụ thể từ người điều hành, người gọi điện lôi kéo khách hàng đến người trực tiếp gặp gỡ, tư vấn và nhận tiền.

Cơ quan điều tra xác định các công ty này không thực hiện chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được sử dụng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, khởi tố các đối tượng liên quan và áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản cho người bị hại.