Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an thông tin 7 cá nhân bán vàng không rõ nguồn gốc, giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng, 6 doanh nghiệp kê khai sai thuế

Chuyển Bộ Công an thông tin 7 cá nhân bán vàng không rõ nguồn gốc

Ngày 8/8, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề liên quan tại Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty CP Vàng bạc đá quý Mạnh Hải và Công ty Mi Hồng.

Theo kết luận, Thanh tra Chính phủ đã chuyển Bộ Công an hai nhóm thông tin có dấu hiệu vi phạm để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, nhóm thứ nhất liên quan 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng giá trị giao dịch được xác định khoảng 2.084 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ cho rằng khối lượng và giá trị giao dịch của những cá nhân này ở mức lớn bất thường, không tương xứng với thu nhập của người bán vàng.

6 doanh nghiệp kê khai không đúng, số tiền tạm tính gần 94 tỷ đồng

Nhóm thứ hai liên quan 6 doanh nghiệp có dấu hiệu kê khai không đúng thuế và lợi nhuận còn lại, với tổng số tiền tạm tính 93,733 tỷ đồng.

Trong đó, cơ quan thanh tra phát hiện tình trạng kê khai không đúng thuế giá trị gia tăng trong hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ diễn ra trong nhiều năm và có tính chất phổ biến, dẫn đến số thuế tạm tính phải nộp bổ sung khoảng 28,4 tỷ đồng.

Bên cạnh việc chuyển thông tin sang Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế rà soát, kiểm tra và xử lý các khoản doanh nghiệp kê khai không đúng, bảo đảm thu đúng, thu đủ cho ngân sách Nhà nước.

Tổng số tiền được xác định tạm tính gần 94 tỷ đồng, gồm 29,5 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng, 4,3 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân, 229 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và 59,6 tỷ đồng lợi nhuận còn lại sau khi trích bổ sung các quỹ năm 2024.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị cơ quan thuế kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách của các doanh nghiệp kinh doanh, mua bán và chế tác vàng, bạc, đá quý. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự, các cơ quan chức năng sẽ được chuyển thông tin để xử lý theo quy định.

Đối với lĩnh vực quản lý thương mại, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý những vi phạm về thương mại điện tử, việc ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh vàng, đồng thời rà soát các hành vi có dấu hiệu găm hàng, thao túng, "đội giá, thổi giá".

Nhiều vi phạm cụ thể tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Các doanh nghiệp được nêu trong kết luận gồm Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI.

Tại Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải , doanh nghiệp nhận tiền đặt cọc của một số khách hàng mua vàng miếng nhưng không giao vàng ngay, vi phạm quy định tại Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Doanh nghiệp đồng thời xác định không đúng giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, dẫn đến kê khai thiếu thuế và phải nộp bổ sung thuế GTGT đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Đối với Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, Thanh tra Chính phủ phát hiện một loạt thiếu sót trong công tác phòng, chống rửa tiền. Doanh nghiệp xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền chưa đúng quy định; báo cáo Ngân hàng Nhà nước thiếu một số giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; thu thập thông tin nhận biết khách hàng chưa đầy đủ, không cập nhật và xác minh đầy đủ thông tin khách hàng, đồng thời chưa phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền để áp dụng các biện pháp tương ứng. Những vi phạm này dẫn đến việc doanh nghiệp phải xem xét, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Doanh nghiệp này còn vi phạm quy định về thương mại điện tử và sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng. Cụ thể, việc đăng ký lại website với Bộ Công Thương chậm so với quy định; thông tin trên website chưa thể hiện rõ giá mua, giá bán và các chi phí liên quan đến giao dịch mua vàng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp hạch toán, kê khai chưa đúng một số khoản thu nhập, phân bổ chi phí, chi phí thuê ngoài và chi phí tư vấn, dẫn đến phải nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng xác định không đúng giá vốn hàng hóa mua vào, kê khai thiếu thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý và hoạt động đổi vàng.

Tại Công ty TNHH Mi Hồng , Thanh tra Chính phủ cho biết doanh nghiệp chưa báo cáo Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh. Công ty cũng có vi phạm trong việc công bố, cung cấp thông tin cho khách hàng trên website về các sản phẩm cung cấp. Về phòng, chống rửa tiền, Mi Hồng chưa thực hiện đầy đủ việc đào tạo nghiệp vụ, thu thập thông tin nhận biết khách hàng, cập nhật và xác minh thông tin, cũng như phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền. Ngoài ra, doanh nghiệp còn kê khai thiếu thuế thu nhập cá nhân phải nộp của thành viên HĐTV khi chuyển nhượng vốn.

Đáng chú ý, ba doanh nghiệp lớn gồm SJC, PNJ và DOJI cũng được nêu tên trong kết luận thanh tra. Với SJC, doanh nghiệp vi phạm quy định kế toán trong việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vàng miếng, dẫn đến phải hạch toán tăng và nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước phần lợi nhuận còn lại năm 2024. SJC đồng thời xác định không đúng giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, dẫn đến kê khai thiếu và phải nộp bổ sung thuế GTGT.

Trong khi đó, PNJ và DOJI cùng bị xác định có sai sót trong việc xác định giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, dẫn đến kê khai thiếu thuế GTGT và phải nộp bổ sung đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.