Bugaevskiy Tymur (quốc tịch Ukraine) nhận lệnh ông chủ kết hợp với người Việt Nam điều hành loạt công ty cho hàng trăm nghìn người vay lãi lên đến 2.000% mỗi năm.
Nữ giám đốc cùng các thuộc cấp thành lập 3 công ty núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay nặng lãi thông qua App Tamo và Findo. Các đối tượng đã cho vay 2 triệu lượt để thu lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng.
Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố 14 bị can để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi, xảy ra tại các huyện, thị trong địa bàn và một số tỉnh, thành lân cận.