Doanh nghiệp câu kết với nhân viên ngân hàng đánh bạc trên 10 tỷ đồng

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trú tại huyện Kim Sơn về hành vi “đánh bạc” gồm: Phan Quang Đông (SN 1969), doanh nghiệp tư nhân chuyên thu mua chế biến cói; Trần Văn Ngự (SN 1981), doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực điện tử điện lạnh; Phan Thúc Định (SN 1987), nhân viên lái xe ngân hàng; Phạm Thúy Thúy (SN 1988), vợ của Định, là kế toán một trường tiểu học; Hà Thị Lệ Thu (SN 1984), nhân viên ngân hàng; Trần Thị Huế (SN 1970), chủ kinh doanh quán cà phê, từng bị TAND huyện Kin Sơn xử phạt 20 triệu đồng về tội “đánh bạc”; Trần Thị Thúy Hà (SN 1985), đại lý xổ số; Trần Xuân Vũ Đại (SN 1985), đại lý xổ số; Phạm Thị Tốt (SN 1982); Phan Minh Tuấn (SN 1967); Trần Thị Thảo (SN 1989).

Đối tượng Phan Quang Đông và Phan Thúc Định

Qua tài liệu của cơ quan Công an, quá trình trinh sát nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện trên địa bàn huyện Kim Sơn có nhóm đối tượng là doanh nghiệp tư nhân câu kết với một số cán bộ công chức đang công tác tại một số cơ quan trên địa bàn tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức sử dụng công nghệ cao, thiết lập tài khoản Zalo, Facebook để nhắn tin mua bán số lô, số đề với quy mô lớn, số tiền sử dụng để đánh bạc hàng ngày lên đến hàng tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc đều có quan hệ anh em họ hàng hoặc quan hệ xã hội thân thiết, tạo thành đường dây khép kín để đảm bảo cho việc hoạt động phạm tội tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an phát hiện đối tượng Phan Quang Đông cùng em họ là Hà Thị Lệ Thu; Phan Thúc Định, nhân viên lái xe ngân hàng cùng vợ là Phạm Thị Thúy, kế toán của một trường tiểu học cầm đầu đường dây đánh bạc này.

Hà Thị Lệ Thu và Phạm Thị Thúy tại cơ quan Công an

Xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc có quy mô lớn, có sự cấu kết chặt chẽ giữa nhiều đối tượng và số tiền huy động vào việc đánh bạc đặc biệt lớn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thu thập tài liệu, đấu tranh làm rõ.

Ngày 26/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch phá án, báo cáo đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thành lập 9 tổ công tác phối hợp với Công an huyện Kim Sơn đồng loạt tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp các đối tượng trong đường dây đánh bạc. Kết quả bắt giữ 11 đối tượng nêu trên.

Quá trình khám xét, cơ quan CSĐT đã thu giữ tổng số tiền 145 triệu đồng, 25 điện thoại di động các loại và nhiều giấy tờ có liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề. Từ việc thu giữ dữ liệu điện tử ban đầu, Công an tỉnh Ninh Bính xác định số tiền các đối tượng huy động vào việc đánh bạc từ ngày 1/10/2021 đến nay trên 10 tỷ đồng.