Công bố 5 vụ lừa đảo qua mạng chấn động được thực hiện bởi các "băng đảng" đội lốt công ty công nghệ, chứng khoán, bắt giữ hàng nghìn nghi phạm

Theo BJNews, 5 vụ việc được công bố mới đây đều là những vụ án then chốt trong việc đấu tranh với các nhóm lừa đảo trực tuyến ở nước ngoài, phần lớn liên quan đến việc tổ chức đưa người trong nước ra nước ngoài để tham gia các hoạt động tội phạm lừa đảo.

Những tổ chức này có kết cấu tổ chức chặt chẽ, số người tham gia đông, số tiền liên quan rất lớn, một số nhóm còn liên quan đến các tội phạm bạo lực nghiêm trọng như giam giữ người trái phép và cố ý gây thương tích.

Vụ lừa đảo trực tuyến ở Phủ Điền, Phúc Kiến

Tháng 9/2022, cơ quan công an thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến trong khi điều tra một vụ tổ chức đưa người vượt biên trái phép đã phát hiện một nhóm lừa đảo ở nước ngoài do một kẻ họ Tang đứng đầu, thành lập một “công ty công nghệ” tại Lào, chuyên lừa đảo nhắm tới người dân Trung Quốc.

Nhóm tội phạm này có kết cấu thứ bậc, phân công lao động rất rõ ràng, thực hiện hành vi lừa đảo thông qua kết bạn qua mạng, dụ dỗ và xúi giục đầu tư vào tiền ảo. Hiện đã phát hiện được số tiền liên quan lên tới hơn 30 triệu RMB (tương đương 4,2 triệu USD). Băng đảng này có hơn 150 thành viên và cơ quan công an đã bắt giữ được hơn 30 tên .

Vụ lừa đảo mạng ở Sa Bình Bối, Trùng Khánh

Vào tháng 4/2018, Văn phòng Công an thành phố Trùng Khánh sau khi nhận được trình báo của người dân đã điều tra, phát hiện ra rằng từ năm 2016 đến 2018, một nhóm tội phạm do một kẻ được gọi là Zeng cầm đầu, thành lập công ty ở Quảng Châu và sử dụng phần mềm nền tảng giao dịch chứng khoán giả để thực hiện lừa đảo giao dịch chứng khoán qua mạng.

Sau năm 2018, băng nhóm tội phạm này chuyển sang Campuchia và thành lập 8 chi nhánh để tiếp tục lừa đảo người dân Trung Quốc. Số tiền liên quan cho đến nay được xác định là gần 300 triệu NDT (42 triệu USD). Cơ quan công an đã bắt giữ được hơn 80 nghi phạm.

Vụ lừa đảo ở Giang Âm, Giang Tô

Tháng 7/2021, cơ quan công an thành phố Giang Âm, tỉnh Giang Tô bắt đầu điều tra vụ lừa đảo liên quan đến những người từ nước ngoài về nước và phát hiện ra một nhóm tội phạm do kẻ được gọi là Chen cầm đầu.

Băng nhóm của Chen hoạt động ở Mengbo, miền bắc Myanmar trong nhiều năm để phạm tội lừa đảo qua mạng. Nhóm này được thành lập tháng 12/2019. Băng nhóm này có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, quản lý chặt chẽ và thực hiện nhiều loại hình lừa đảo.

Tháng 7/2020, nhóm này chuyển từ "Tòa nhà quốc tế Hongmen" ở Mengbo đến "Chợ ngũ kim và vật liệu xây dựng" do kẻ họ Pan và 6 người khác bỏ tiền xây dựng. Pan cùng 6 “nhà tài trợ” khác cung cấp văn phòng, thức ăn, chỗ ở cho nhóm lừa đảo và quản lý khép kín. Chúng cũng có nhân viên bảo vệ có vũ khí để bảo vệ các nhân viên lừa đảo.

Chúng đã chiêu mộ tới 18 nhóm lừa đảo khác gia nhập, gây nên hơn 50 vụ lừa đảo, vượt biên trái phép, giam giữ người trái phép trên toàn Trung Quốc.

Cơ quan công an hiện đã bắt giữ hơn 560 thành viên của 8 băng nhóm lừa đảo, trong đó 78 tên đã bị kết án và 60 người đã bị chuyển giao để xem xét, khởi tố.

Vụ lừa đảo ở Ôn Châu, Chiết Giang

Tháng 9/2021, trong quá trình điều tra một vụ lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới, cơ quan công an thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang đã phát hiện 4 băng nhóm tội phạm lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới đứng chân ở Myanmar và Malaysia, tiến hành hoạt động phạm tội cờ bạc gian lận và lừa đảo mua hàng đối với người dân trong nước.

Hiện tại, số tiền liên quan đến vụ án được xác định là hơn 30 triệu BMR (4,2 triệu USD). Cơ quan công an đã bắt giữ hơn 890 nghi phạm, trong đó hơn 520 nghi phạm đã được chuyển sang cơ quan kiểm sát để xem xét và truy tố.

Vụ lừa đảo ở Lạc Sơn, Tứ Xuyên

Tháng 8/2020, khi đang xử lý một vụ lừa đảo qua mạng tại địa phương, Cục công an thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên đã phát hiện một băng nhóm tội phạm do hai kẻ họ Liao, Shen cầm đầu.

Nhóm này hoạt động ở nơi có cái tên rất kêu là "Khu công nghệ và khoa học Xiaomeng" ở ngoại ô Xiaomengla, bang Shan, miền bắc Myanmar, là nơi cung cấp chỗ ăn ở, bảo vệ vũ trang và quản lý tài sản cho nhiều nhóm lừa đảo ở nước ngoài, liên quan đến hơn 190 manh mối về các băng nhóm lừa đảo, bao gồm gian lận cờ bạc, đầu tư giả và các loại lừa đảo khác qua mạng viễn thông. Hiện tại, cơ quan công an Trung Quốc đã bắt giữ hơn 450 nghi phạm thuộc 16 băng nhóm lừa đảo.