Chuyển khoản hơn 1 tỷ đồng cho đối tác, người đàn ông sau đó phải cầu cứu công an, diễn biến thót tim

Tin tưởng lời mời hợp tác phát triển một ứng dụng công nghệ với cam kết “rủi ro bằng 0, lợi nhuận cao”, một người đàn ông ở Trung Quốc đã liên tục chuyển tiền cho đối tác trong suốt 1 năm. Mỗi lần, người đối tác đều đưa ra một lý do khẩn cấp để yêu cầu ông thanh toán, từ phí đăng ký tên miền, mở rộng máy chủ cho tới nâng cấp hệ thống, thậm chí cả tiền đặt cọc để “mở khóa” tài khoản.

Nạn nhân trong vụ việc này là ông Wang, một nhân viên đang làm việc tại một doanh nghiệp ô tô ở địa bàn thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Theo lời kể của Wang với công an, vụ việc bắt đầu khi ông tình cờ quen một người đàn ông trên nền tảng mạng xã hội. Người này tự giới thiệu tên Gao và thường xuyên livestream trên mạng. Với cách nói chuyện lưu loát, am hiểu về những chủ đề như “xu hướng phát triển của Internet” hay “khởi nghiệp với tài sản số”, Gao nhanh chóng tạo được thiện cảm và sự tin tưởng từ Wang.

Sau một thời gian trò chuyện, Gao chủ động đề nghị Wang cùng hợp tác phát triển một ứng dụng thông minh. Theo lời giới thiệu của Gao, ứng dụng này có thể tạo ra nguồn thu ổn định nhờ việc mở đồng thời nhiều giao diện thao tác và tự động nhấp vào quảng cáo của Baidu Alliance. Người này quảng cáo rằng đây là mô hình “rủi ro bằng 0, lợi nhuận cao”, chỉ cần bỏ tiền cho việc phát triển công nghệ và quảng bá thị trường trong giai đoạn đầu, sau đó có thể “ngồi không” nhận lợi nhuận.

Để khiến dự án trở nên đáng tin hơn, Gao liên tục gửi cho Wang những hình ảnh được cho là tiến độ phát triển ứng dụng, dữ liệu doanh thu mô phỏng trên hệ thống và cả ảnh chụp các cuộc trò chuyện với những người được giới thiệu là “đối tác kỹ thuật”. Những thông tin này khiến Wang, dù ban đầu còn nghi ngờ, dần tin rằng dự án thực sự tồn tại và đang được triển khai.

Sau đó, Gao bắt đầu yêu cầu Wang chuyển tiền. Khoản đầu tiên chỉ là 2.200 NDT (khoảng 8,5 triệu đồng), được giải thích là “phí đăng ký tên miền”. Khi Wang đã chuyển tiền, những yêu cầu mới liên tục xuất hiện. Khi thì Gao nói cần tiền để “mở rộng hệ thống máy chủ”, lúc lại yêu cầu chi phí “nâng cấp module”, “xử lý khủng hoảng truyền thông” hay “tiền đặt cọc để mở khóa”.

Điểm chung trong tất cả những lần yêu cầu chuyển tiền là Gao luôn khiến Wang cảm thấy phải thanh toán ngay lập tức. Người này liên tục nói rằng dự án đang ở thời điểm quan trọng và nếu Wang không chuyển tiền, toàn bộ tiến độ có thể bị đình trệ hoặc thất bại.

Tin tưởng đối tác, Wang nhiều lần rút tiền tiết kiệm của mình để chuyển khoản. Trong khoảng một năm,Wang thực hiện hàng chục lần chuyển khoản với tổng số tiền lên tới hơn 260.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng).

Tuy nhiên, khi Wang bắt đầu hỏi cụ thể về thời điểm ứng dụng chính thức đi vào hoạt động và bao giờ có thể bắt đầu nhận lợi nhuận, Gao vẫn không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Thay vào đó, người này tiếp tục viện dẫn những lý do mới để yêu cầu tiền. Khi thì Gao nói “gói dữ liệu kỹ thuật” cần được nâng cấp, khi lại lấy lý do Baidu xử phạt dự án để yêu cầu Wang tiếp tục thanh toán.

Đến đầu tháng 5 năm nay, sau nhiều lần suy nghĩ, Wang cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhận thấy mình có khả năng đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo, ông lập tức đến cơ quan công an trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Wu Bo - Cán bộ phụ trách Đồn cảnh sát Yuzui, nhanh chóng triệu tập các cảnh sát điều tra Hu Yan, Xiong Saisen cùng lực lượng nòng cốt thành lập tổ chuyên án, đồng thời kích hoạt cơ chế phản ứng nhanh đối với các vụ lừa đảo viễn thông và mạng Internet.

Cảnh sát sau đó truy vết toàn bộ các tài khoản nhận tiền liên quan đến vụ án, trong đó có nhiều tài khoản trung gian và tài khoản ở các cấp khác nhau. Lệnh ngăn chặn giao dịch khẩn cấp và phong tỏa tư pháp được triển khai, qua đó kịp thời giữ lại số tiền lên tới hàng chục nghìn NDT vẫn chưa bị rút. Việc này tạo ra khoảng thời gian quan trọng để cơ quan điều tra tiếp tục truy tìm và thu hồi toàn bộ số tiền cho nạn nhân.

Song song với việc lần theo dòng tiền, công an tiến hành kiểm tra ngược dự án phát triển ứng dụng mà Gao từng giới thiệu. Kết quả cho thấy cái gọi là “thỏa thuận hợp tác với liên minh quảng cáo” mà Gao cung cấp đều là tài liệu giả mạo. Cảnh sát cũng không tìm thấy bất kỳ tài khoản tương ứng nào của dự án trên hệ thống Baidu Alliance.

Các chứng cứ thu thập được dần tạo thành một chuỗi hoàn chỉnh, cho thấy đây là một vụ lừa đảo dưới hình thức dựng lên dự án đầu tư, trong đó Gao là nghi phạm chính.

Sau khi xác định được mục tiêu, Đồn cảnh sát Yuzui thông qua cơ chế phối hợp nghiệp vụ với cơ quan công an địa phương đã xác định và bắt giữ Gao. Trước những chứng cứ như giấy tờ giả mạo, thông tin tiến độ dự án được dựng lên và các tài liệu liên quan lần lượt được cảnh sát đưa ra, Gao cuối cùng thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo.

Để giúp nạn nhân lấy lại tài sản, cảnh sát nhiều lần làm việc với nghi phạm và gia đình người này, kiên nhẫn giải thích các quy định pháp luật và vận động họ phối hợp khắc phục hậu quả. Cuối cùng, toàn bộ số tiền Wang bị lừa đã được thu hồi và hoàn trả đầy đủ cho nạn nhân.

Sau khi nhận lại số tiền đã mất, Wang đã đến Đồn cảnh sát Yuzui để trực tiếp cảm ơn cơ quan chức năng.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những lời mời hợp tác kinh doanh được dựng lên bằng các dự án công nghệ, lợi nhuận cao và cam kết “không có rủi ro” có thể trở thành cái bẫy đối với những người thiếu thông tin kiểm chứng. Trong trường hợp của Wang, việc liên tục chuyển tiền theo những lý do ngày càng phát sinh đã khiến số tiền bị mất tăng lên nhanh chóng. Chỉ đến khi nghi ngờ và trình báo cơ quan công an, dòng tiền mới được khẩn cấp ngăn chặn, tạo điều kiện để toàn bộ tài sản được thu hồi.

(Nguồn: news.qq.com)