Chi tiết mức án đề nghị đối với 86 bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát

Chiều 19-3, VKSND TP HCM tiếp tục phần luận tội, đề nghị mức hình phạt đối với 86 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (gọi tắt Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn (SCB).

VKSND nhận định các bị cáo đều là người có trình độ, am hiểu pháp luật. Đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, vì mục đích chiếm đoạt tài sản, bị cáo đã tham ô hơn 677.000 tỉ đồng của Ngân hàng SCB. Hiện tại, không thể thanh khoản số tiền SCB bị chiếm đoạt. Do đó, cần loại bỏ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội.

Bị cáo Trương Mỹ Lan

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng nhà nước) vì vụ lợi cá nhân, nhận tiền của bị cáo Lan 5,2 triệu USD để có những giải pháp can thiệp đặc biệt để SCB không bị đưa vào diện theo dõi đặc biệt. Đối với bị cáo này, cách ly khỏi xã hội để răn đe, đồng thời cảnh tỉnh đối với cán bộ công chức trong xã hội.

VKS nhận định các bị cáo là cán bộ SCB, Vạn Thịnh Phát không được hưởng lợi, chỉ làm công ăn lương nên đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo tại toà

80 bị cáo đều ăn năn, hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội. Nhiều bị cáo tích cực phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ án.

Từ những nhận định trên, VKSND đề nghị tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan: 19-10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"; 20 năm tù về tội "Đưa hối lộ"; tử hình về tội "Tham ô tài sản". Tổng hợp hình phạt bị đề nghị là tử hình.

+ Về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Tham ô tài sản", các bị cáo lần lượt bị đề nghị mức hình phạt:

- Bị cáo Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; xét xử vắng mặt): 20 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", tù chung thân về tội "Tham ô tài sản". Tổng hợp hình phạt đề nghị: chung thân

- Bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB): 20 năm về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", tù chung thân về tội "Tham ô tài sản". Tổng hợp hình phạt đề nghị: chung thân.

- Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng SCB): 20 năm về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"; tù chung thân về tội "Tham ô tài sản". Tổng hợp hình phạt đề nghị: chung thân.

+ Về tội "Tham ô tài sản":

- Bị cáo Tạ Chiêu Trung (cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB): 22-24 năm

- Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB): quá trình điều tra "rất tích cực hợp tác để làm rõ vụ án", bị cáo đã vận động gia đình khắc phục hậu quả vụ án, phạm tội lần đầu: 18-20 năm tù

- Bị cáo Nguyễn Phương Anh (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula): 19-10 năm tù

- Bị cáo Hồ Bửu Phương (cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát): 19-20 năm tù

- Bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm (cựu Trưởng Văn phòng HĐQT Tập đoàn VTP): 19-20 năm tù

- Bị cáo Trương Huệ Vân (cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn VTP): 19-20 năm tù

- Bị cáo Dương Tấn Trước (cựu Tổng giám đốc Công ty Tường Việt): 15-16 năm tù

+ Về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng":

- Bị cáo Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB): 15-16 năm tù

- Bị cáo Chiêm Minh Dũng (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB): 16-17 năm tù (hiện trốn thi hành án)

- Bị cáo Hoàng Minh Hoàn (cựu quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo (thời gian thử thách 5 năm).

- Bị cáo Bùi Nhân (cựu Phó Giám đốc Khối Tái thẩm định, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 11-12 năm tù

- Bị cáo Diệp Bảo Châu (cựu Thành viên Hội đồng tín dụng, Thành viên Hội đồng Kinh doanh và đầu tư Hội sở, Phó Tổng Giám đốc được Tổng giám đốc Ủy quyền Ngân hàng SCB): 10-11 năm tù

- Bị cáo Đỗ Phú Huy (cựu Chủ tịch Ủy ban Kinh doanh và Đầu tư, Thành viên Hội đồng Tín dụng Hội sở Ngân hàng SCB): 15-16 năm tù

- Bị cáo Khổng Minh Thế (cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định, Phó Giám đốc Khối Phê duyệt tín dụng, Thành viên Hội đồng Kinh doanh và Đầu tư Hội sở SCB, Phó Giám đốc Khối Doanh Nghiệp): 6-7 năm tù

- Bị cáo Trần Hoàng Giang (cựu Giám đốc Phòng Tái Thẩm định SCB): 4-5 năm tù

- Bị cáo Từ Văn Tuấn (cựu Giám đốc/Lãnh đạo phụ trách Trung tâm kinh doanh khách hàng Wholesale SCB): 11-12 năm tù

- Bị cáo Mai Hồng Chín (cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định): 9-10 năm tù

- Bị cáo Mai Văn Sáu Nhở (cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB):

- Bị cáo Lương Thị Hồng Quế (cựu Giám đốc phòng Phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp (tái thẩm định) Ngân hàng SCB): 11-12 năm tù

- Bị cáo Nguyễn Cửu Tính (cựu Giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Cống Quỳnh, Thành viên Hội đồng Kinh doanh và Đầu tư Hội sở Ngân hàng SCB): 11-12 năm tù

- Bị cáo Lê Anh Phương (cựu Phó Giám đốc/Giám đốc Ngân hàng SCB CN Sài Gòn): 8-9 năm tù

- Bị cáo Phan Tấn Khôi (cựu Giám đốc Ngân hàng SCB Đông Sài Gòn): 6-7 năm tù

- Bị cáo Lưu Chấn Nguyên (cựu Giám đốc Ngân hàng SCB Củ Chi): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo (thử thách 5 năm)

- Bị cáo Hồ Bảo Ngọc (cựu Phó Giám đốc phụ trách, Giám đốc Ngân hàng SCB CN Phạm Ngọc Thạch): 5-6 năm tù

- Bị cáo Nguyễn Anh Thép (cựu Phó Giám đốc Ngân hàng SCB CN Cống Quỳnh): 5-6 năm tù

- Bị cáo Nguyễn Ngọc Tú (cựu Phó Giám đốc Ngân hàng SCB CN Cống Quỳnh): 3-4 năm tù

- Bị cáo Huỳnh Thiên Văn (cựu Giám đốc Kênh kinh doanh trực tiếp Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB): 3-4 năm tù

- Bị cáo Phạm Thế Quảng (cựu lãnh đạo Phòng Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB CN Bến Thành, Phó Giám đốc Ngân hàng SCB CN Bến Thành): 3-4 năm tù

- Bị cáo Lê Văn Chánh (cựu Giám đốc Khối hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng SCB): 3-4 năm tù

- Bị cáo Bùi Ngọc Sơn (cựu Phó Giám đốc Phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB): 4-5 năm

- Bị cáo Phạm Mạnh Cường (cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định kiêm Thành viên Hội đồng Kinh doanh và Đầu tư Hội sở): 3 năm tù cho hưởng án treo

- Bị cáo Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu Phó Giám đốc Ngân hàng SCB CN Bến Thành): 12-13 năm tù (trốn thi hành án).

+ Về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", các bị cáo lần lượt bị đề nghị mức hình phạt:

- Bị cáo Uông Văn Ngọc Ẩn (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo (thử thách 5 năm).

- Bị cáo Nguyễn Thị Phương Loan (cựu thành viên HĐQT Ngân hàng SCB): 3 năm nhưng cho hưởng án treo, thử thách 5 năm.

- Bị cáo Lê Khánh Hiền (cựu Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng tín dụng Hội sở SCB): 6-7 năm tù

- Bị cáo Trần Thuận Hòa (cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB): 4-5 năm tù

- Bị cáo Võ Triệu Lân (cựu Giám đốc Ngân hàng SCB Chợ Lớn): 5-6 năm tù

- Bị cáo Võ Văn Tường (cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB): 4-5 năm tù

- Bị cáo Võ Thành Hùng (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo

- Bị cáo Trầm Thích Tồn (cựu thành viên HĐQT Ngân hàng SCB): 15-16 năm tù (hiện trốn thi hành án)

- Bị cáo Phạm Văn Phi (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 7-8 năm tù

- Bị cáo Nguyễn Anh Phước (cựu thành viên Hội đồng Kinh doanh và Đầu tư Trung Ương, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 5 năm.

- Bị cáo Nguyễn Huỳnh Lan Chi (cựu Phó Giám đốc phụ trách Phòng Tái thẩm định, Giám đốc Phòng Tái thẩm định, Thành viên Hội đồng Kinh doanh và Đầu tư Hội sở Ngân hàng SCB): 3 năm cho hưởng án treo.

- Bị cáo Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ; chồng Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT của Công ty Times Square): 11-12 năm tù

+ Về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", các bị cáo lần lượt bị đề nghị mức hình phạt:

- Bị cáo Bùi Đức Khoa (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Natural Land): 10-11 năm

- Bị cáo Nguyễn Thị Khánh Vân (cựu nhân viên Công ty CP Natural Land): 5-6 năm tù

- Bị cáo Trần Thị Kim Chi (cựu nhân viên Công ty CP Natural Land): 6-7 năm

- Bị cáo Nguyễn Phi Long (cựu nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 8-9 năm tù

- Bị cáo Đặng Quang Nguyên (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lavifood): 5-6 năm tù

- Bị cáo Cao Việt Dũng (cựu chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt): 4-5 năm tù

- Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (cựu chủ tịch HĐQT CTY CP Dầu Khí Đông Phương): 6-7 năm tù

- Bị cáo Đào Chí Kiên (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty CP Dầu Khí Đông Phương): 4-5 năm

+ Nhóm các Công ty thẩm định giá phạm tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", các bị cáo lần lượt bị đề nghị mức hình phạt:

- Bị cáo Trần Văn Nhị (cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC, Chi nhánh TP HCM): 4-5 năm tù

- Bị cáo Trần Thị Kim Ngân (cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thiên Phú): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo (thời gian thử thách 5 năm)

- Bị cáo Trần Tuấn Hải (cựu thẩm định viên Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thiên Phú): 3-4 năm tù

- Bị cáo Hồ Bình Minh (cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD): 5-6 năm tù

- Bị cáo Lê Huy Khánh (cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD): 4-5 năm tù

- Bị cáo Đỗ Xuân Nam (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn Dịch vụ Bất động sản DATC): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo (thời gian thử thách 5 năm)

- Bị cáo Lê Kiều Trang (cựu Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá E Xim): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo (thời gian thử thách 5 năm)

+ Về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", các bị cáo bị đề nghị mức hình phạt:

- Bị cáo Phạm Thu Phong (cựu Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB): 3 năm cho hưởng án treo (thời gian thử thách 5 năm).

- Bị cáo Lưu Quốc Thắng (cựu Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB; xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe yếu): 3 năm cho hưởng án treo (thời gian thử thách 5 năm).

+ Về tội "Nhận hối lộ", VKSND đề nghị:

- Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN): chung thân

+ Về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", các bị cáo lần lượt bị đề nghị mức hình phạt:

- Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan TTGSNH): 14-15 năm tù.

- Bị cáo Nguyễn Thị Phụng (cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN): 4-5 năm tù

- Bị cáo Vũ Khánh Linh (cựu Phó Trưởng phòng Thanh tra ngân hàng Thương mại cổ phần, Cục II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN): 3 năm cho hưởng án treo (thời gian thử thách 5 năm)

- Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (cựu Công chức Vụ Thanh tra, giám sát các Tổ chức tín dụng trong nước (Vụ I), Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, NHNN): 3-4 năm tù

- Bị cáo Bùi Tuấn Khoa (cựu Phó Cục trưởng Cục II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN): 3-4 năm tù

- Bị cáo Vương Đỗ Anh Tuấn (cựu Trưởng phòng Thanh tra, Cục II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN): 3 năm cho hưởng án treo (thời gian thử thách 5 năm)

- Bị cáo Trần Văn Tuấn (cựu thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), Thanh tra Chính phủ): 3-4 năm tù

- Bị cáo Lê Thanh Hà (cựu Phó Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, Trưởng phòng Phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII): 3-4 năm tù

- Bị cáo Nguyễn Văn Thùy (cựu Phó Trưởng ban Kiểm tra, giám sát nội bộ ngân hàng Agribank (nguyên Phó Trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia): 3-4 năm tù

- Bị cáo Trương Việt Hưng (cựu Thanh tra viên Vụ II, Thanh tra Chính phủ): 3-4 năm tù

- Bị cáo Nguyễn Duy Phương (cựu Thanh tra viên Vụ II, Thanh tra Chính phủ): 3-4 năm tù

+ Về tội tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", bị cáo Nguyễn Văn Du (cựu quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN) bị đề nghị mức hình phạt: 3-4 năm tù.

+ Về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", đề nghị các mức án, các bị cáo lần lượt bị đề nghị mức hình phạt:

- Bị cáo Nguyễn Văn Dũng (Cục trưởng Cục II; Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP HCM): 11-12 năm tù giam

- Bị cáo Võ Văn Thuần (cựu Phó Cục trưởng Cục II; Phó Chánh thanh tra NHNN Chi nhánh TP HCM): 7-8 năm tù

- Bị cáo Phan Tấn Trung (cựu Phó Chánh thanh tra NHNN Chi nhánh TP HCM): 7-8 năm tù

- Bị cáo Nguyễn Thị Phi Loan (cựu Phó Cục trưởng Cục II, Phó Chánh thanh tra phụ trách Thanh tra giám sát Chi nhánh TP HCM): 6-7 năm tù

- Bị cáo Nguyễn Tín (cựu Thanh tra viên, Phó Trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục II (cũ) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN): 5-6 năm tù

+ Về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", VKS đề nghị:

- Bị cáo Nguyễn Cao Trí (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella): 10-11 năm tù

Về trách nhiệm dân sự trong vụ án, VKSND TP HCM đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án được xác định là 677.000 tỉ đồng và số lãi phát sinh theo quy định của pháp luật.

Buộc bị cáo Dương Tấn Trước, Nguyễn Thanh Tùng bồi thường số tiền tham ô đã sử dụng.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí đã nộp 677 tỉ và 3 triệu USD. Trước toà, vợ chồng bị cáo Trí có nguyện vọng sử dụng tài sản chung để bồi thường hậu quả vụ án. Do vậy, VKSND đề nghị HĐXX tiếp tục kê biên các tài sản của bị cáo này để đảm bảo thi hành án.