Băng giang hồ Hải Phòng tổ chức đường dây đánh bạc 2.000 tỷ bị bắt thế nào?

Giang hồ cộm cán điều hành đường dây đánh bạc

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an nghi vấn các đối tượng hoạt động theo băng nhóm, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng để sử dụng vào việc tranh giành địa bàn.

Nguy hiểm hơn, băng nhóm này hoạt động có tổ chức, quy tụ nhiều đối tượng giang hồ cộm cán gốc Hải Phòng di chuyển vào TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh thành phía Nam để hoạt động.

"Ông trùm" Nguyễn Văn Điền ngơ ngác khi bị lực lượng công an đột kích bắt giữ

Xét thấy tính chất phức tạp của băng nhóm đối tượng, Cục C02 đã xác lập Ban Chuyên án trinh sát bí số 421Đ để tổ chức đấu tranh triệt phá, thu giữ vũ khí nóng.

Quá trình đấu tranh, Ban Chuyên án xác định ngoài tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, băng nhóm này còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, đánh bài và đá gà, ghi số đề online thông qua các trang web cá cược https://mbagbong88.com ; www.ag.sgd168.com, www.http://Ag88188.net, www.ag.bong88.com, www.viva88.com…

Đáng nói, năm 2019, băng nhóm này hoạt động mở sòng bạc xóc đĩa "tài - xíu" tại Campuchia khu vực giáp ranh tỉnh Tây Ninh, tỉnh Bình Phước để cho người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc.

Các đối tượng chủ chốt trong băng nhóm giang hồ Hải Phòng cầm đầu đường dây đánh bạc sa lưới

Từ đầu năm 2020 đến nay do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cửa khẩu giữa hai nước Việt Nam và Campuchia đóng cửa nên băng nhóm này di chuyển về Việt Nam hoạt động chủ yếu tại địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và 1 số tỉnh thành trong cả nước.

Thủ đoạn băng nhóm này rất tinh vi và xảo quyệt khi chỉ nhận các tài khoản cá độ bóng đá, tính tiền thắng thua đều qua tài khoản Viber, Telegram... Để tránh sự phát hiện từ công an, các đối tượng chỉ giao nhận tiền mặt trực tiếp với con bạc. Một số đối tượng ở xa thì được chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng và thường xuyên thay đổi tài khoản giao dịch.

"Ông trùm" và đàn em sa lưới

Sau thời gian theo dõi, khoảng 11 giờ 30 ngày 20/12, Cục C02 chủ trì phối hợp với các lực lượng công an đồng loạt đột kích vào 14 địa điểm, bắt giữ 16 đối tượng. "Ông trùm" Nguyễn Văn Điền (SN 1975, quê Hải Phòng) cũng bị tóm gọn khi đang ở tại một căn hộ tại quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Đường dây đánh bạc quy mô này còn có phụ nữ tham gia tổ chức

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 1 khẩu súng CZ 75, 34 viên đạn, 1 khẩu súng ngắn, 90 viên đạn cao su, 1 roi điện, 1 dao bầu, 1 ô tô, 23 ĐTDĐ... cùng số tiền hơn 580 triệu đồng.

Bộ Công an xác định Điền là kẻ cầm đầu, lấy tài khoản trên trang web cá cược Bong88.com (cấp Master) từ đại lý cấp trên về chia ra nhiều tài khoản khác nhau (cấp Agent) và giao cho đại lý cấp dưới, các con bạc cá cược.

Giúp sức cho Điền trong việc tổ chức đánh bạc là Nguyễn Văn Dương có vai trò quản lý, chia tài khoản, tính toán và giao nhận tiền thắng thua. Hai đối tượng Cao Duy Hưng, Lầu Văn Tuấn và một số đối tượng khác có vai trò góp tiền cùng Điền để tổ chức đánh bạc.

Lương Khắc Thịnh và vợ là Phạm Thị Hà My góp tiền cùng Trần Hải Hưng tham gia đánh bạc.

Riêng Điền quy ước với các đại lý và con bạc cấp dưới sẽ tính toán tiền thắng thua vào ngày thứ Hai hàng tuần, sau đó các đối tượng sẽ trực tiếp thanh toán tiền mặt hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Hưng khai khẩu súng ngắn và 90 viên đạn cao su thu giữ tại nơi ở là do y mua trên mạng cách đây khoảng 2 tháng, mục đích để phòng thân. Nguyễn Phan Quốc Duy khai khẩu súng C275 và 34 viên đạn là của Phan Minh Hùng gửi Duy cất giấu.

Bộ Công an xác định năm 2020 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch để đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng.

Theo Bộ Công an, băng nhóm này hoạt động thời gian dài, đặc biệt là trong thời điểm đang diễn ra các giải vô địch bóng đá lớn như: Châu Âu, Nam Mỹ... Đến nay, các đối tượng đóng vai trò cầm đầu đã bị bắt giữ.