TIN TỨC VỀ phòng chống rửa tiền - phong chong rua tien
phòng chống rửa tiền
-
Ngân hàng thông báo quy định mới: Giao dịch nhận tiền chuyển khoản sẽ bị "đóng băng" trong trường hợp này
TPBank cho biết sẽ thực hiện xác minh thông tin đối với các giao dịch nhận tiền chuyển khoản từ nước ngoài nhằm tuân thủ quy định của NHNN và đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng. -
Đề xuất bổ sung quy định bảo vệ người tố giác hành vi rửa tiền
Chính phủ đề xuất bổ sung quy định bảo vệ người báo cáo, người cung cấp thông tin và người tố giác hành vi rửa tiền. -
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý quy định mới nhất về bắt buộc cung cấp số dư
Nội dung được quy định tại Nghị định 252 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 2025. -
Cầm hơn 12 tỷ đồng tiền mặt đi mua nhà, 3 tháng sau vẫn chưa có sổ đỏ, người đàn ông “chết lặng” khi tòa phán: “Anh không có quyền sở hữu căn nhà nào”
Cứ tưởng đã giao đủ tiền là giao dịch mua nhà đã êm xuôi, người đàn ông ngỡ ngàng khi trắng tay.
