TIN TỨC VỀ đường dây rửa tiền - duong day rua tien
đường dây rửa tiền
-
Công an kiểm tra 5 khu căn hộ cao cấp, phá chuyên án đặc biệt lớn: Phong tỏa 2003 tài khoản tại 36 ngân hàng, tổng số dư 3.000 tỷ
Công an thành phố Hải Phòng triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia, bắt tạm giam 28 đối tượng và phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng trong 2.003 tài khoản ngân hàng. -
Công an điều tra 266 tài khoản ngân hàng giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng: Nguyễn Đình Giáp SN 1984 bị bắt
Nguyễn Đình Giáp (SN 14/9/1984, trú tại xã An Châu, tỉnh Nghệ An) là mắt xích tích cực hỗ trợ cho đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. -
Khởi tố “bà trùm” Lê Việt Trinh SN 1999
Lê Việt Trinh cùng 6 đồng phạm bị khởi tố vì điều hành đường dây rửa hơn 50 tỷ đồng tiền lừa đảo qua tài khoản ngân hàng và tiền điện tử USDT, đồng thời tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. -
Phát hiện đường dây rửa tiền, buôn người quy mô 16 tỷ USD qua Telegram: Nạn nhân sập bẫy chỉ vì 1 chiêu trò tinh vi
Các tổ chức tội phạm này chủ yếu hoạt động thông qua nhiều kênh và nhóm chat trên nền tảng nhắn tin Telegram, nơi những kẻ rửa tiền công khai quảng bá dịch vụ tới khách hàng tiềm năng. -
Bên trong cửa hàng yến sào ở TPHCM là mạng lưới giao dịch tiền tệ "thông" Campuchia
Bên trong một cửa hàng bán yến sào trên đường Lê Đại Hành, TPHCM, tồn tại một mạng lưới tội phạm kín kẽ. -
Phá mạng lưới rửa tiền 67.000 tỷ đồng liên quan tội phạm Campuchia, thu giữ 1.000 tài khoản “ma”
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá mạng lưới rửa tiền xuyên biên giới hoạt động tinh vi, phong tỏa hơn 1.000 tài khoản và làm rõ số tiền giao dịch lên tới 67.000 tỷ đồng. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Đội tuyển Việt Nam thắng tưng bừng 3-0 Indonesia trên sân khách, mở toang cánh cửa vào bán kết ASEAN Cup
-
Xót xa khoảnh khắc Bùi Hoàng Việt Anh rách mí mắt, máu chảy ròng ở trận Việt Nam gặp Indonesia
-
Lý do vé BIGBANG ở Hà Nội "đắt xắt ra miếng" nhưng vẫn khiến dân tình phát cuồng
-
Nóng trước trận đấu tại ASEAN Cup: Hơn 1.000 cảnh sát, xe đặc chủng siết chặt an ninh trước đại chiến ĐT Indonesia vs ĐT Việt Nam
-
Starbucks chính thức lên tiếng về việc thay đổi chính sách "no water" khi gọi đồ uống từ 1/8
-
Nguyễn Hùng tươi rói lộ diện sau scandal tình ái
-
20 kiểu vô duyên mới của thời hiện đại: Đừng để bị bạn bè âm thầm cho… “ra đảo”
-
-
Nữ đối tượng điều hành hoạt động rửa tiền tại Việt Nam được 'trả lương' 500 triệu đồng/tháng
Nữ đối tượng điều hành toàn bộ hoạt động rửa tiền tại Việt Nam được tổ chức tội phạm nước ngoài trả công từ 450 triệu đến 500 triệu đồng/tháng. -
Ảnh: Công an TPHCM khám xét 12 địa điểm, bắt chủ tiệm vàng và 12 người trong đường dây rửa tiền "cực lớn"
Các đối tượng đã lập hơn 250 công ty "ma", nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội. -
Hàng loạt siêu xe, căn hộ bị tịch thu trong phi vụ rửa tiền tỷ đô Singapore
Cảnh sát Singapore đã thu giữ khối tài sản trị giá 1 tỷ đô la Singapore (tương đương 734,32 triệu đô la Mỹ) của một nhóm người nước ngoài rửa tiền thu được từ hoạt động phạm tội có tổ chức. Số tài sản này bao gồm nhiều căn hộ ở vị trí đắt giá, tiền mặt, siêu xe, trang sức, túi xách, vàng thỏi… -
Bí mật động trời trong căn hộ chung cư ở Hồng Kông
Một phụ nữ nội trợ ở Hồng Kông (Trung Quốc) bị cáo buộc điều hành tổ chức tội phạm rửa tiền bất hợp pháp trị giá 6 tỉ đô la Hồng Kông (khoảng 768,2 triệu USD).
