Lo bị cơ quan chức năng xử lý hình sự, bị can Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) đưa 25 tỷ đồng cho hai chị em ruột Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú, "chạy án" song bị chiếm đoạt.
Nhiều nhà đầu tư có nguy cơ mất trắng số tiền đã gửi vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam khi doanh nghiệp tuyên bố mình không có khả năng chi trả.