Bị cáo Trần Ngọc Ánh được xác định là người trực tiếp cùng Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu hơn 255.000 sản phẩm, với tổng trị giá hơn 2.927 tỷ đồng.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nam hành khách ngoại quốc cất giấu gần 100.000 USD tương đương gần 2,2 tỷ đồng tiền Việt khi làm thủ tục xuất nhập cảnh.