Công an sẽ kiểm tra tài khoản ngân hàng của người dân trong trường hợp sau
Các tài khoản được sử dụng để để che giấu nguồn gốc tài sản bất hợp pháp, thực hiện giao dịch cho tổ chức, cá nhân phạm tội hoặc phục vụ các hành vi lừa đảo, đánh bạc… sẽ bị xem xét trách nhiệm pháp lý.
