Bằng thủ đoạn gắn thiết bị đọc trộm tại các trụ ATM của ngân hàng, sau đó Chong Ngai Fong chỉ đạo đồng bọn đến lấy thiết bị mang về phân tích, kiểm tra số dư và làm thẻ giả để rút tiền, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của gần 80 nạn nhân.
Thủy làm giả giấy tờ tùy thân, xin vào các gia đình đại gia làm giúp việc rồi lợi dụng sơ hở lấy trộm nhiều tài sản như vàng, tiền… trị giá hàng tỷ đồng.