Xã hội

Hàng loạt người dân bị phong tỏa tài khoản ngân hàng sau một giao dịch nhận tiền: Công an chỉ rõ nguyên nhân

Xã hội -

Hầu hết các trường hợp đều liên quan đến các lệnh P2P có dòng tiền bắt nguồn từ các tài khoản nằm trong danh sách đen nghi vấn rửa tiền hoặc là tài sản do tội phạm lừa đảo chiếm đoạt được.

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận và chuyển tiền như sau

Xã hội -

Để che giấu dòng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp, các đối tượng thường tìm cách thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử của người dân để thực hiện hành vi phạm tội.

Chủ tọa đặt câu hỏi khiến mẹ siêu lừa Mr Pips lúng túng, bị hại đồng loạt vỗ tay

Xã hội -

Ngoài lời khai về hành vi phạm tội, bà Lê Thị Liễu (mẹ của Mr Pips) mong cho con trai được giám định tâm thần để được đánh giá đầy đủ, khách quan. Tuy nhiên, chủ tọa liên tục đặt câu hỏi và đối đáp khiến mẹ của siêu lừa lúng túng, còn các bị hại đồng loạt vỗ tay.

Cú lợn bị cắt lông cánh, không thể bay đã chết sau nhiều ngày được chăm sóc

Xã hội -

Do thể trạng yếu, bị stress và bỏ ăn nên dù được chăm sóc nhiều ngày, con vật vẫn không qua khỏi.

Việt Nam hạ thủy "cỗ máy in tiền" 67 tỷ đồng xuống đặc khu Cô Tô, mở lối săn kho báu 670.000 tấn/năm

Xã hội -

Năm 2027 đánh dấu thời điểm quan trọng của dự án lớn này.

Công an sẽ điều tra các tài khoản có giao dịch chuyển và nhận tiền “Giao dịch thành công” nhưng có dấu hiệu sau

Xã hội -

Ngoài nguy cơ bị lừa trong giao dịch, việc này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan tới thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng chính chủ.

Mr Pips thừa nhận biết 99% khách hàng sẽ thua lỗ nhưng vẫn bất chấp thực hiện vì lòng tham

Xã hội -

Phó Đức Nam (Mr Pips) thừa nhận tổ chức hoạt động như nhà cái, biết khoảng 99% khách hàng sẽ thua lỗ do sử dụng đòn bẩy cao nhưng vẫn thực hiện vì lòng tham.