Cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 304 nghìn tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm với nhiều tội danh khác nhau trong vụ án liên quan đến Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. Bà Lan đối mặt với các tội danh như "Đưa hối lộ," "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng," và "Tham ô tài sản".

Mặc dù không giữ chức vụ tại SCB, bà Trương Mỹ Lan, là cổ đông chính, đã sử dụng ngân hàng như một "kênh huy động vốn" cá nhân, lợi dụng tình hình để rút tiền từ tài khoản gửi của người dân và khách hàng.

Kết luận của cơ quan điều tra xác định, hậu quả từ các hành vi sai phạm và nhận tiền của các cá nhân tại Cục II, NHNN Chi nhánh TP HCM và Tổ Giám sát đã để cho nhóm Trương Mỹ Lan và SCB thực hiện hoạt động cho vay lũy tiến từng năm. Hành động này nhằm mục đích để Trương Mỹ Lan rút tiền sử dụng cá nhân/trả nợ cho các khoản vay trước đó nhằm che giấu thực trạng hoạt động tín dụng xấu của SCB. Thiệt hại tính đến ngày 17/10/2022 với số tiền đặc biệt lớn (dư nợ của các tổ chức, cá nhân thuộc nhóm Trương Mỹ Lan tính đến ngày 17/10/2022 là 677.286 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định, bà Lan đã chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng, làm cho ngân hàng mất không chỉ số tiền gốc mà còn phải trả thêm hơn 129.372 tỷ đồng lãi suất.

Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc phát hành trái phiếu và “Rửa tiền”. Tuy nhiên, vụ án này đã được tách ra để tiếp tục điều tra và xử lý sau.

Về phần các đối tượng liên quan, gồm 2 cựu Chủ tịch và 5 người khác của Ngân hàng SCB, cơ quan điều tra đã bị khởi tố và phát lệnh truy nã do đang bỏ trốn. Các tội danh liên quan đến việc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến ngân hàng và hành vi tham ô tài sản trong khuôn khổ vụ án Vạn Thịnh Phát. Cơ quan điều tra đồng thời kêu gọi họ đầu thú để hưởng lượng khoan hồng, và nếu không xuất hiện, sẽ bị truy tố và xử lý mà không có quyền tự bào chữa.

Các cá nhân bị truy nã gồm, Nguyễn Thị Thu Sương (cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB), Đinh Văn Thành (cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB), Chiêm Minh Dũng (cựu phó tổng giám đốc SCB), Trầm Thích Tồn (cựu thành viên HĐQT SCB), Sun Henry Ka Ziang (thành viên HĐQT SCB, quốc tịch Trung Quốc), Lam Lee George (cựu thành viên HĐQT SCB), và Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB).