Mất hàng trăm triệu đồng vì món quà sinh nhật của "bạn trai ngoại quốc"

Ngày 15/7, Đỗ P.T (SN 1992, ngụ quận 8) thất thần tìm đến Báo CAND trình bày việc mình bị các đối tượng lừa đảo giả dạng người nước ngoài nhắn tin, tặng quà và bị rơi vào bẫy của các đối tượng, mất hơn 200 triệu đồng. Số tiền trên ngoài vay mượn bạn bè, người thân, chị T còn vay thêm của các đối tượng ngoài xã hội.

Theo trình bày của chị T, sau Tết Nguyên đán, trong một lần lên mạng Viber kết bạn, tâm sự chị quen với một người xưng là Smith, quốc tịch Đức. Sau nhiều tháng nói chuyện qua lại, với những tin nhắn ngon ngọt, chị T cũng có tình cảm với người tên Smith này. Để tỏ thiện chí về một mối quan hệ “đúng đắn” Smith nói chuyển có chị thùng quà mừng sinh nhật gồm 1 chiếc iPhone, 1 bộ vòng vàng, 2 đôi giày, 1 đôi dép, 2 túi xách và cọc tiền 300 ngàn USD.

Tin nhắn của các đối tượng lừa đảo và số tiền chị T chuyển khoản cho chúng

Trước món quà quá lớn của người “bạn trai” chị T hồi hộp chờ đến ngày được nhận quà. Sáng 28/6, chị T nhận được cuộc gọi từ số +84 359370549, đầu dây bên kia xưng là bên chuyển phát bưu phẩm nói chị T có 1 đơn hàng giá trị cao. Để tiện trao đổi, liên lạc và nói rõ hình thức nhận quà, người gọi điện xưng tên Lê Quốc Thái muốn kết bạn zalo với chị T.

Các đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp, tinh vi

 Sau khi kết bạn, Thái hướng dẫn thủ tục nhận hàng cho chị T và thông báo phải nộp 12.500.000 đồng tiền thuế hàng hóa. Tin lời chị T ra ngân hàng gửi tiền vào số tài khoản 25168887, Lê Quốc Thái, ngân hàng ACB. Khoảng 11h cùng ngày, chị T tiếp tục nhận cuộc gọi, lần này Thái nói kiện hàng của tôi có số tiền mặt vượt quá mức quy định của nhà nước Việt Nam cho phép, kêu chị T chuyển khoản thêm 100 triệu đồng để đưa hải quan cho qua không là bị phạt. Chị T ra ngân hàng chuyển khoản cho Thái.

Chiều cùng ngày, chị T lại nhận tiếp cuộc gọi yêu cầu đóng thêm tiền về phòng chống rửa tiền là 192 triệu đồng. Lúc này chị T đã không còn tiền nên nói không có, người tên Thái nói sẽ hỗ trợ cho chị T nợ 100 triệu, chị T phải đóng 92 triệu.

Không còn tiền nên chị T đi vay mượn bạn bè, người thân và mượn tiền lãi từ những người ngoài xã hội gom góp được 92 triệu và ngày 29/6, chị T tiếp tục chuyển khoản cho các đối tượng số tiền trên. Sau khi chuyển tổng cộng 204 triệu đồng, các đối tượng viện ra nhiều lý do nhắn tin, gọi điện kêu chị T chuyển tiền tiếp. Lúc này chị T mới nghi ngờ mình bị lừa nên đến Công an quận 1 trình báo.

Công an quận 1 tiếp nhận thông tin trình báo của chị T, lấy lời khai, làm rõ một số tình tiết và tiến hành điều tra làm rõ. Chị T cho biết vì quá tin tưởng vào người bạn trai “ảo” và món quà trị giá lớn nên rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo. Hiện giờ chị T sống trong cảnh lo lắng vì số tiền vay mượn để gửi cho các đối tượng lừa đảo không biết lấy đâu ra để trả cho mọi người.

Qua vụ việc này mong người dân cảnh giác để tránh rơi vào bẫy tinh vi của các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội.