Công ty kinh doanh tiền ảo Modern Tech bị buộc rời trụ sở ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ sau khi dính nghi án lừa đảo lớn nhất lịch sử

Công ty cổ phần Replus (đơn vị quản lý toà nhà Vietcomreal, số 68 Nguyễn Huệ, quận 1, TP. HCM) cho biết vừa có văn bản đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê với công ty Cổ phần Modern Tech vì có dấu hiệu sử dụng địa chỉ của công ty này để thực hiện hành vi mua bán hoá đơn, lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Theo đó, Công ty Cổ phần Modern Tech có trụ sở tại lầu 9 thuộc toà nhà Vietcomreal.

Lý do chấm dứt hợp đồng, buộc công ty Modern Tech rời khỏi trụ là căn cứ vào sự việc diễn ra vào 10h30 ngày 8/4 có một số người đến liên hệ và tố cáo công ty Modern Tech về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhóm phát triển iFan. Sự việc gây ồn ào, mất trật tự, làm ảnh hưởng đến hình ảnh chung cho cộng đồng doanh nghiệp khác hoạt động tài toà nhà Vietcomreal.

"Sự việc một người tập trung trước toà nhà, chúng tôi phải nhờ đến sự giải quyết của chính quyền địa phương để xử lý", đại diện Công ty cổ phần Replus nêu rõ trong văn bản.

Giữa công ty cổ phần Replus và công ty Modern Tech có ký kết hợp đồng thuê văn phòng làm việc vào ngày 23/10/2017. Đến ngày 8/4/2018, sau khi chính thức đơn phương chấm dứt hợp đồng, công ty Replus không phải bồi thường bất cứ thiệt hại nào cũng như trách nhiệm đối với công ty Modern Tech.

Theo tìm hiểu, công ty này chính thức được thành lập ngày 31/10/2017 sau khi được cấp mã số thuế hoạt động. Tuy nhiên ngày 7/4 vừa qua, mã số thuế mang số 0314707223 của công ty này đã được thông báo công khai là đang tạm ngưng hoạt động. Như vậy sau hơn 5 tháng hoạt động đã lừa đảo được hơn 32.000 người để chiếm đoạt số tiền 15.000 tỉ đồng.

Modern Tech được quảng bá là đại diện pháp lý của iFan và Pincoin tại Việt Nam. Theo đó công ty này đã liên tục tổ chức các sự kiện được gọi là "Hội nghị khách hàng toàn quốc" nhằm huy động vốn thông qua việc phát hành tiền ảo.

Bộ 3 liên minh "ma quỷ" Modern Tech, iFan và Pincoin đã tạo ra một hệ thống đa cấp tiền ảo lừa nhiều người cùng đầu tư vào đồng tiền ảo để kiếm lợi nhuận nhanh trong thời gian ngắn. Liên minh "ma quỷ" đã tạo ra sự tin tưởng tuyệt đối với nhiều người thông qua việc tổ chức các sự kiện có hình ảnh của các ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam.

iFan với cam kết hưởng lợi nhuận thấp nhất 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa là 4 tháng. Người đầu tư mới gọi thêm "gà" vào đầu tư sẽ được hưởng lợi thêm 8% số tiền của "gà" mới này. Theo cảm kết của Hồ Xuân Văn (giám đốc công ty Modern Tech), người đầu tư  chỉ cần 100 triệu đồng vào iFan là mỗi tháng có thể nhận lại 48 triệu đồng chưa kể khoản lôi kéo được người mới tham gia. Càng nhiều tiền càng có lời và nhiều người tham gia càng sinh thêm lãi xuất.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an), cơ quan này vẫn chưa nhận được đơn tố cáo từ người dân.

Chúng tôi sẽ thông tin thêm về vụ việc này.