“Hot girl" 9X lừa đảo dân quê hơn 6 tỷ đồng dưới vỏ bọc "doanh nhân" trẻ như thế nào?

Chiều ngày 26/9, Công an tỉnh Quảng Nam (PC45) cho biết, vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Xuân (SN 1991, trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, từ khoảng tháng 1/2016 đến đầu tháng 9/2016, Xuân "nổ" mình đang buôn bán hàng hải sản bào ngư xuất khẩu sang Trung Quốc với lợi nhuận rất cao và đang cần người góp vốn để mở rộng làm ăn nên rủ nhiều người tham gia góp tiền với mình để kinh doanh rồi ăn chia lợi nhuận.

Xuân "nổ" mình có nhiều mối thu gom hàng bào ngư với số lượng lên đến hàng tấn từ các ghe, thuyền đi biển ở Quảng Nam, Quảng Ngãi rồi vận chuyển ra Hà Nội để xuất khẩu sang Trung Quốc.

"Nữ quái" này hứa hẹn với những người góp vốn cứ khoảng 7 đến 10 ngày tiền hàng về một lần thì Xuân sẽ trả tiền lãi. Tin lời của Xuân, nhiều người "nhẹ dạ cả tin" đã góp tiền cho thiếu nữ 9X này với số lượng từ vài trăm triệu cho đến trên một tỉ đồng. Tổng số tiền mà những người khác đã góp cho Xuân là trên 6 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, cô gái 25 tuổi này khai nhận đã dùng số tiền trên để tiêu xài cá nhân và trả tiền lãi xoay vòng cho nhiều người khác nhau. Đồng thời còn sử dụng để mua các tài sản có giá trị như điện thoại smartphone, máy tính bảng, nước hoa, mỹ phẩm, các loại hải sản quý (tôm hùm, bào ngư...) để tặng cho những người mà Xuân rủ góp vốn nhằm tạo lòng tin là việc Xuân đi buôn bán hải sản có lợi nhuận cao là thật.

Với chiêu trò này, Xuân đã lừa bà Lê Thị Kim L. (SN 1965, trú thôn Vĩnh Đại, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) bằng cách dụ dỗ nạn nhân chung vốn buôn bào ngư.

Cứ mỗi lần đến nhà bà L. lấy tiền thì Xuân gọi là một chuyến hàng, cứ như vậy cách khoảng 10 ngày tính từ thời điểm nhận tiền thì Xuân trả lãi cho bà Lan một lần dựa theo số tiền đã nhận.

Theo bà L., chi tiết các lần giao nhận tiền bà đều có ghi rõ ràng vào sổ cá nhân của mình. Đến thời điểm hiện tại Xuân còn nợ bà L. trên 2,4 tỉ đồng. Trong đó trừ đi số tiền lãi mà Xuân đã đưa cho bà L. thì số tiền bà Lan bị thiệt hại là hơn 1 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, đầu tháng 8/2016, cô gái trẻ này tiếp tục rủ Đỗ Quang T. (SN 1979, trú tại khối 3, TT. Núi Thành, huyện Núi Thành) góp hơn 1,6 tỉ đồng để buôn bào ngư. Trong đó, Xuân đã trả cho anh T tổng cộng 434 triệu đồng gọi là tiền "lãi". Trừ đi số tiền Xuân đưa thì số tiền thực tế anh T. bị thiệt hại là trên 1,2 tỉ đồng.

Thấy "ngon ăn", từ 7/2016 đến cuối tháng 8/2016, "nữ quái" 9x này tiếp tục lừa vợ chồng ông Nguyễn Minh D. (SN 1971) và bà Lê Thị Kim C. (SN 1968, trú tại thôn 6, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) nhiều lần đưa tiền cho mình để chung vốn "làm ăn". Tổng số tiền ông D. và bà C. đưa cho Xuân là hơn 1,3 tỉ đồng.

Theo bà C., cứ mỗi lần giao nhận tiền thì bà C. đều ghi chi tiết vào sổ kèm theo chữ ký của Xuân để làm căn cứ tính ngày nhận lãi. Tổng cộng Xuân đã trả cho vợ chồng bà C. số tiền hơn 800 triệu đồng. So với số tiền gốc ban đầu thì vợ chồng bà C. thiệt hại số tiền hơn 500 triệu đồng.

Bằng các thủ đoạn tương tự, từ tháng 1/2016 đến tháng 9/2016, nữ 9X này đã lừa nhiều người chung vốn buôn bán bào ngư kiếm lời. Thấy số tiền lời thu về cao nên nhiều nạn nhân đã sập bẫy của Xuân. Trong đó chị Bùi Thị Tr. (SN 1988, trú tại thôn 5, xã Tam Quang, huyện Núi Thành) thiệt hại 249 triệu đồng; chị Đoàn Thị Mỹ L. (SN 1983, trú tại thôn An Hải Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành) thiệt hại 100 triệu đồng; chị Lương Thị Th. (SN 1984, trú tại thôn Vân Thạch, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) bị thiệt hại là 72 triệu đồng; chị Đinh Thị Kim K. (SN 1988, trú tại thôn Hòa An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành) bị thiệt hại 68 triệu đồng…

Đặc biệt, để tạo lòng tin, thời gian đầu Xuân trả gốc và lãi rất đúng hẹn nhưng về sau thì lại liên tục thất hứa và có biểu hiện không chịu trả tiền cho những người tham gia góp vốn.

Qua điều tra, cơ quan CSĐT xác minh thực chất thiếu nữ này không kinh doanh hàng hải sản bào ngư xuất khẩu sang Trung Quốc như đã nói mà là huy động tiền của nhiều người quen biết bằng hình thức góp vốn rồi lấy tiền của người này trả lãi cho người kia theo kiểu xoay vòng rồi nói là tiền lãi từ việc buôn bào ngư. Nhiều người thấy có lợi nhuận cao đồng thời được Xuân trả tiền đúng hẹn nên đã tin tưởng đưa cho Xuân số tiền lớn để kiếm lời.