Công an khẳng định Công ty Alibaba “núp bóng” lừa đảo theo kiểu đa cấp, gần 1.000 người đã tố giác
Tất cả các dự án đều chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án... nhưng Công ty Alibaba vẫn tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở). Đây là những dự án “ma” để làm mồi dụ dỗ khách hàng.
Tự vẽ ra 40 "dự án" không có thật tại các tỉnh
Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, Cơ quan điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Luyện để phục vụ công tác điều tra.
Công an đến niêm phong tài sản, phong toả trụ sở công ty Alibaba. Công ty địa ốc này "núp bóng" kinh doanh bất động sản để lừa đảo theo kiểu đa cấp.
Tất cả các quyết định và lệnh nêu trên đều được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.
Quá trình điều tra, công an xác định Nguyễn Thái Luyện với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Luyện đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Thái Lĩnh lập Công ty Alibaba và các Công ty thành viên với quy mô hơn 2.600 nhân viên. Sau đó thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha, giao cho Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực và người thân đứng tên, tự vẽ ra 40 "dự án" không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.
Công an làm việc với với CEO Nguyễn Thái Luyện trước khi ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam người này này về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, tất cả các dự án này chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án... rồi tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để bán cho các khách hàng.
"Núp bóng" kinh doanh bất động sản để lừa đảo kiểu đa cấp
Tính đến ngày 30/6/2019, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng thu được hơn 2.500 tỷ đồng.
Nhiều thùng tài liệu bị Công an niêm phong để phục vụ điều tra.
Qua điều tra ban đầu xác định các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử).
Cơ quan điều tra cũng xác định tất cả các "dự án" do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).
Tính đến hết ngày 24/9/2019, Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn của hơn 900 cá nhân tố giác Công ty Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 500 tỷ đồng.
Các tài liệu bỏ trong thùng carton được công an mang về trụ sở để phục vụ điều tra.
Nhiều người đến trụ sở Alibaba ở đường Phạm Văn Đồng để đòi tiền sau khi CEO Nguyễn Thái Luyện bị bắt.
Những ngày qua, người dân đến trụ sở Công an tại TP. HCM để tố giác ALibaba lừa đảo.
Nhiều người lo lắng vì không biết có lấy lại được tiền sau khi bị lừa đầu tư vào Alibaba.
Cơ quan điều tra đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất; các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ với Phòng 15 - Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an (địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10) hoặc Công an quận, huyện nơi cư trú nộp đơn tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Người dân tuyệt đối không được tiếp tục giao dịch mua bán đất nền tại các dự án của Công ty Alibaba để tránh bị lừa đảo.
Đồng thời, kêu gọi các cá nhân là nhân viên của Công ty Alibaba hoặc có liên quan tự nguyện hợp tác, cung cấp thông tin, tài liệu về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng cho Cơ quan điều tra.
Mọi hành vi che giấu, tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng để tiêu hủy tài liệu, tẩu tán tài sản... sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
